淄博齐翔腾达化工股份有限公司

       独立董事关于对第六届董事会第一次会议

(资料图片仅供参考)

             相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章

程》的有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 “公司”)

的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第六届董事

会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

  一、对《关于聘任公司总经理的议案》

                  《关于聘任第六届董事会秘书的议案》

《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》的独立意见

  （一）公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事

会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘

任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  （二）经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第六届董事会第一次会

议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司

相关人员的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决

的情况。

  我们同意聘任车成聚先生担任公司总经理；聘任张军先生担任公司董事会秘

书；聘任尹伟令先生、祝振茂先生、李勇先生、刘付亮先生担任公司副总经理；

聘任王彦鑫先生担任公司财务总监。

  独立董事：王 鸣    刘海波   王咏梅

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